Επαλήθευση και ασφάλεια στον λογαριασμό σας

Στο mad-casino.org.gr κάθε συναλλαγή υποβάλλεται σε ελέγχους που διασφαλίζουν τη νομιμότητα των χρημάτων σας και την προστασία του λογαριασμού σας. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε αναλυτικά πότε σας επαληθεύουμε, ποια έγγραφα ζητάμε και ποιους κανόνες εφαρμόζουμε.

Το Mad Casino κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους κανόνες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας της άδειάς μας. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζουμε πολιτικές γνώσης του πελάτη, ταυτοποιούμε κάθε παίκτη και παρακολουθούμε τις συναλλαγές του λογαριασμού του.

Για εμάς η συμμόρφωση δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά το εργαλείο με το οποίο προστατεύουμε εσάς και την πλατφόρμα μας από απάτες, κλεμμένα διαπιστευτήρια και παραποιημένα έγγραφα. Έχουμε ορίσει υπεύθυνο συμμόρφωσης, εκπαιδεύουμε τακτικά το προσωπικό μας και ενημερώνουμε τις πολιτικές μας όποιοι αλλάζουν οι κανονισμοί.

Πότε και πώς σας επαληθεύουμε

Το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων

Ξεκινάμε την επαλήθευση σε τρεις περιπτώσεις: κατά την εγγραφή σας, υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη και όταν οι συναλλαγές σας φτάσουν όρια που ενεργοποιούν πρόσθετους ελέγχους. Αν ολοκληρώσετε τη διαδικασία νωρίς, οι αναλήψεις σας εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις.

• Έγκυρο επίσημο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία: ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ρεύματος, νερού ή τραπεζική βεβαίωση εκδοσμένης εντός των τελευταίων 3 μηνών
• Απόδειξη ιδιοκτησίας της μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία κάρτας με ορατά μόνο τα 4 πρώτα και τα 4 τελευταία ψηφία, ή στιγμιότυπο οθόνης του λογαριασμού σας σε Viva Wallet, Skrill, Neteller ή κρυπτονομισματικό πορτοφόλι
• Φωτογραφία σας κρατώντας το έγγραφο ταυτότητας, εφόσον ζητηθεί ως επιπλέον έλεγχος

Τα βήματα της επαλήθευσης

Από την υποβολή έως την έγκριση

Η διαδικασία σχεδιάστηκε ώστε να ολοκληρώνεται γρήγορα και χωρίς παιχνίδια με υπομονή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών το πολύ. Εάν χρειαστούμε διευκρίνιση, επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ζωντανής συνομιλίας, που είναι διαθέσιμη 24/7. Τα έγγραφά σας μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε συστήματα με πρόσβαση μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτους, εκτός εάν το επιβάλλει ρητά ο νόμος.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης
• Μεταφορτώστε καθαρά και ευανάγνωστα αντίγραφα των ζητούμενων εγγράφων
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, αριθμοί) είναι ορατά και ταιριάζουν με αυτά του προφίλ σας
• Περιμένετε το αποτέλεσμα του ελέγχου, που λαμβάνετε με ειδοποίηση εντός 48 ωρών

Πότε ζητούμε προέλευση κεφαλαίων

Ενισχυμένη επιμέλεια σε μεγάλες συναλλαγές

Όταν οι καταθέσεις σας είναι σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο του προφίλ σας ή όταν το μοτίβο παιχνιδιού σας είναι ασυνήθιστο, μπορεί να σας ζητήσουμε απόδειξη προέλευσης των κεφαλαίων. Τέτοια απόδειξη μπορεί να είναι μισθολογική κατάσταση, φορολογική δήλωση, τραπεζική κατάσταση ή έγγραφο πώλησης περιουσιακού στοιχείου.

Το ζητάμε γιατί οι κανόνες της άδειάς μας επιβάλλουν ενισχυμένη επιμέλεια σε συναλλαγές που ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια ή δημιουργούν αμφιβολίες. Ο στόχος μας είναι απλός: να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα που παίζετε προέρχονται από νόμιμη πηγή. Η άρνηση συνεργασίας σε αυτό το στάδιο έχει συνέπειες που περιγράφουμε παρακάτω.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Λειτουργικά όρια της πλατφόρμας

Παρακολουθούμε αυτόματα κάθε κατάθεση και ανάληψη για σημάδια παραβατικότητας: ασυνήθιστα ποσά, γρήγορες εναλλαγές μεθόδων πληρωμής ή συναλλαγές που δεν ταιριάζουν με το ιστορικό του λογαριασμού σας. Αναλήψεις εκτελούνται ως επί το πλείστον μέσω της ίδιας μεθόδου με την οποία πραγματοποιήσατε την κατάθεση, ώστε τα χρήματα να επιστρέφουν στη νόμιμη τους πηγή.

Δεν σας χρεώνουμε προμήθειες σε καταθέσεις ή αναλήψεις. Οι χρόνοι και τα όρια εκτέλεσης παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

Αν τα έγγραφα δεν επαρκούν

Συνέπειες αποτυχίας ή αδράνειας

Εάν δεν λάβουμε τα ζητούμενα έγγραφα πριν από την πρώτη ανάληψη, οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί η επαλήθευση. Οι καταθέσεις και το παιχνίδι συνεχίζονται κανονικά, αλλά δεν εκτελούμε πληρωμές σε μη επαληθευμένους λογαριασμούς.

Εάν τα έγγραφα απορριφθούν επανειλημμένα ή προκύψει υπόνοια παρανομίας, αναστέλλουμε τον λογαριασμό και το υπόλοιπό του επιστρέφεται στην πηγή από την οποία ήρθε. Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως πλαστά έγγραφα ή ύποπτες συναλλαγές μεγάλης κλίμακας, υποχρεούμαστε να υποβάλωμε αναφορά στις αρμόδιες αρχές της δικαιοδοσίας μας. Σας ενημερώνουμε πάντα γραπτώς για την αιτία κάθε απόφασης και το τι μπορείτε να κάνετε.

Πόσον διατηρούμε τα έγγραφά σας

Πενταετής υποχρεωτική διατήρηση

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για 5 έτη από τη λήξη της μεταξύ μας σχέσης, όπως προβλέπει η νομοθεσία της άδειάς μας. Η διατήρηση αυτή είναι υποχρεωτική και μας επιτρέπει να απαντήσουμε σε κάθε ερώτημα εποπτικής αρχής ή δικαστηρίου.

Μετά την πάροδο της πενταετίας τα στοιχεία διαγράφονται με ασφαλή τρόπο από τα συστήματά μας. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για τα δεδομένα που φυλάσσουμε για εσάς, στέλνοντας αίτημα στο [email protected], και θα απαντήσουμε εντός του νόμιμου προθεσμίου.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να επαληθεύσω τον λογαριασμό μου πριν καταθέσω;

Όχι. Μπορείτε να καταθέσετε και να παίξετε αμέσως με ελάχιστο €10. Η επαλήθευση είναι υποχρεωτική μόνο πριν από την πρώτη σας ανάληψη ή όταν ενεργοποιηθούν επιπλέον όρια ελέγχου.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών το πολύ. Αν όλα τα έγγραφα είναι καθαρά και πλήρη, συνήθως ολοκληρώνεται πολύ νωρίτερα.

Τι γίνεται αν ένα έγγραφο απορριφθεί;

Σας ενημερώνουμε γραπτώς για τον λόγο απόρριψης, για παράδειγμα θολή φωτογραφία ή ληγμένο έγγραφο, και μπορείτε να υποβάλετε αμέσως νέο χωρίς κόστος.

Γιατί ζητάτε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων;

Όταν οι καταθέσεις σας υπερβαίνουν τα συνήθη όρια του προφίλ σας ή το μοτίβο των συναλλαγών είναι ασυνήθιστο, η άδειά μας επιβάλλει ενισχυμένη επιμέλεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμη πηγή.

Είναι ασφαλή τα προσωπικά μου έγγραφα;

Ναι. Τα έγγραφα μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης, αποθηκεύονται σε προστατευμένα συστήματα και προσπελάζονται μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης.